Выявление нарушений в работе финансовых платформ Многие зарубежные компании имитируют наличие лицензий от регуляторов Европы и Британии. Мы проводим экспертизу договоров и выявляем основания для принудительного возврата через банковские структуры.
На что обратить внимание:
  • Необоснованные отказы в выводе личного капитала.
  • Требования пополнения счета для оплаты вымышленных налогов.
  • Отсутствие подтвержденной регистрации в реестрах страны ведения бизнеса.
Транзакции на счета физических лиц вместо официальных реквизитов.
Транзакции на счета физических лиц вместо официальных реквизитов.
Отсутствие авторизации в списках международных финансовых регуляторов.
Навязывание услуг по страхованию вывода средств.
Использование скрытых условий, противоречащих правилам платежных систем.

Отсутствие связи с официальными представителями компании
Получить консультацию по международному праву.
Назад